100.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen liegengeblieben

Finanzen

100.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen liegengeblieben

Nach Angaben der Steuergewerkschaft werden in Deutschland jedes Jahr rund 100 Milliarden Euro gewaschen. Bei der zuständigen Einheit bleiben derzeit …
100.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen liegengeblieben
Schlag gegen die Mafia - Mehr als 100 Festnahmen

Italien

Schlag gegen die Mafia - Mehr als 100 Festnahmen
Schlag gegen die Mafia - Mehr als 100 Festnahmen
Korruption im EU-Parlament vermutet: Festnahmen

Kriminalität

Korruption im EU-Parlament vermutet: Festnahmen
Korruption im EU-Parlament vermutet: Festnahmen
Wirtschaft

Vorstoß

Kampf gegen Geldwäsche: Innenministerin Faeser will Bargeldzahlungen eng beschränken

Schmuck kaufen mit 11.000 Euro in bar – das soll nach Vorstellung der Innenministerin Nancy Faeser (SPD) bald der Vergangenheit angehören. Sie möchte …
Kampf gegen Geldwäsche: Innenministerin Faeser will Bargeldzahlungen eng beschränken
Wirtschaft

Bargeldlimit

Verbraucherschützer mit harter Kritik an Faeser: „Bargeldnutzer unter Generalverdacht“

Bargeld ist in Deutschland das am häufigsten genutzte Zahlungsmittel. Nun will Innenministerin Faeser eine Bargeldobergrenze einführen. …
Verbraucherschützer mit harter Kritik an Faeser: „Bargeldnutzer unter Generalverdacht“
Wirtschaft

Zoll

Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen

Seit Oktober gelten neue Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche. Seitdem ist die Zahl der Verdachtsfälle stark gestiegen.
Anti-Geldwäsche-Einheit: Höchststand bei Verdachtsmeldungen
Politik

Kriminalität

Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Neue Pläne für den Kampf gegen „schmutziges Geld“: Ein Bundesfinanzkriminalamt soll effektiver in Fällen von Geldwäsche und Finanzkriminalität …
Lindner plant Bundesfinanzkriminalamt gegen Geldwäsche

Razzia

Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Unerfreulicher Besuch für die Deutsche Bank: Staatsanwaltschaft, BKA und Bafin durchsuchen die Zentrale in Frankfurt. Die Bank soll einen Verdacht …
Ermittler durchsuchen Deutsche Bank

Kriminalität

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Zoll stellt am Flughafen Frankfurt hohe Summen Bargeld sicher
Am Flughafen Frankfurt hat der Zoll Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung den Kampf angesagt. Die Beamten stellen hohe Summen Bargeld sicher.
Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung: Zoll stellt am Flughafen Frankfurt hohe Summen Bargeld sicher

Internationales Netzwerk

Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

Großeinsatz im Morgengrauen: Rund 1400 Beamte durchsuchen Wohnungen und Büros in drei Bundesländern. Es geht um illegale Finanztransfers in Höhe von 140 Millionen Euro, aber auch um Gewalt und Terror.
Großrazzia gegen Geldwäsche, Gewalt und Terror

OneCoin-Verantwortliche in Münster vor Gericht

Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt

Nach sechs Jahren Ermittlungen beginnt vor dem Landgericht Münster ein spektakulärer Prozess. Es geht um eine erfundene digitale Währung namens OneCoin. Und um die Frage, ob sich dahinter womöglich ein weltweiter, milliardenschwerer Betrug verbirgt, …
Mammut-Prozess um erfundene Kryptowährung beginnt

Anti-Geldwäsche-Einheit

In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss

Und er kommt doch: Kurz vor der Bundestagswahl nimmt Olaf Scholz an einer Sitzung im Bundestag teil. Es geht um Vorwürfe gegen die Zoll-Einheit FIU. Scholz ist für Opposition und Union kaum zu packen.
In der Vorwärtsverteidigung: Scholz vor Finanzausschuss
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